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Los empresarios de cuello blanco nunca han sido tan examinados como en esta era post-Enron. Directores, fideicomisarios, ejecutivos y emprendedores son expuestos a los más altos y estrictos estándares de conducta y operación. Las investigaciones (y litigios) del gobierno están en aumento.
Un asesoramiento legal experto y, si es necesario, una defensa legal enérgica se han tornado necesarias para el mundo de los negocios y la supervivencia corporativa. La práctica de defensa sobre Delito de Cuello Blanco e Investigaciones del Gobierno de Carlton Fields cubre todas las áreas de representación de cuello blanco y casos civiles que involucran acusaciones de conducta delictiva.
Defendemos enérgicamente durante Gran Jurado de Acusación y otras investigaciones del gobierno. Asesoramos a clientes ante tribunales federales y estaduales, el Departamento de Justicia estadounidense, la Comisión de la Bolsa de Valores de los EEUU y otras entidades federales y estaduales. Además, tenemos una extensa experiencia en las áreas de negocios, impuestos y fraudes de títulos valores, robo de secretos de comerciales, lavado de dinero, fraudes de Medicare and Medicaid, asuntos de decomiso y fraude bancario y delitos de inmigración.
Conocemos los tribunales del Circuito y los Condados de Florida, donde hemos representado a implicados en varios asuntos delictivos. Además, Carlton Fields: - Posee vasta experiencia en investigaciones realizadas por la Oficina del Ministro de Justicia de Florida, incluyendo la División de Delitos Económicos, que a menudo lleva adelante querellas bajo la Ley de prácticas comerciales desleales y engañosas (Deceptive and Unfair Trade Practices Act) de Florida, la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) y la División de Delito Ambiental
- Representa a clientes sujetos a procedimientos de fiscalizaciones civiles y administrativas de Florida relativas a presunta conducta indebida
- Conduce investigaciones internas para nuestros clientes individuales y corporativos y otras entidades, al raiz del fraude y el abuso y ayudando a clientes a diseñar programas para prevenir y detectar fraudes
- Presenta casos a autoridades de las fiscalías en ámbitos federales y estatales en nombre y representación de clientes individuales y corporativos para su posible proceso penal
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