Delitos de Cuello Blanco e Investigaciones del Gobierno

Puntos destacados de la práctica 

  • Más de 1.000 casos llevados a corte para fallo en juicios de juez 
  • Más de 500 casos penales a corte para fallo de jurado 
  • Más de 150 años de experiencia en pleitos penales 
  • Más de 75 apelaciones penales manejadas 
  • Más de 10 abogados con extensa experiencia laboral como abogados asistentes del fiscal de EE. UU., abogados asistentes del estado y defensores públicos federales y estatales

Asuntos clave 

  • Fallo absolutorio a ejecutivo de la industria de equipos militares y de policía después de un juicio de tres meses relacionado con la acusación de que 22 ejecutivos de la industria conspiraron para sobornar al ministro de defensa de Gabón con el fin de obtener contratos para suministrar prendas personales antibalas, armas y equipo militar en violación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA); este caso fue el mayor procesamiento a personas bajo la FCPA desde que el Departamento de Justicia de EE. UU. empezó a aplicar esta ley. Marcó el primer uso a gran escala de tácticas encubiertas en un caso FCPA. 
  • Fallo absolutorio, después de un juicio federal de cuatro semanas ante un jurado para un objetivo de más de dos años de investigación de mangueras marinas presentado por el Departamento de Justicia de EE.UU. 
  • Fallo absolutorio, después de un juicio federal de seis semanas ante un jurado, para el abogado y el asistente principal del entonces Gobernador de Puerto Rico, a quien el Departamento de Justicia cargó en dos acusaciones alegando varios fraudes de impuestos y violaciones de corrupción pública 
  • Desestimación de acusación penal federal alegando fraude de correo y transferencias relacionados con una supuesta operación de telemarketing, después de un juicio federal de dos semanas ante jurado que dio como resultado un jurado en desacuerdo 
  • Desestimación de acusación de violaciones a la ley de impuestos antes del juicio 
  • Se representó exitosamente (sin cargos) a dos agentes federales aéreos que hirieron fatalmente a un pasajero que dijo tener una bomba a bordo de un vuelo de aerolínea comercial en el Aeropuerto Internacional de Miami (el único caso de un agente federal aéreo que haya disparado un arma de fuego en el cumplimiento del deber) 
  • Se representó exitosamente (sin cargos) a ejecutivos después de más de tres años de investigación por parte de la Administración Federal de Fármacos y el Departamento de Justicia de EE. UU. en el uso de dispositivos médicos sin receta 
  • Se representó exitosamente (sin cargos) al fundador y Director Ejecutivo de una compañía pública de tecnología después de más de dos años de investigación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. por posibles violaciones FCPA 
  • Fallo absolutorio de un ejecutivo de control de calidad después de un juicio federal con jurado de 10 semanas, contra los cargos de conspiración, fraude y robo respecto a la importación de camarones mal etiquetados en un caso presentado por la Administración Federal de Fármacos, la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio de Aduanas de EE. UU; los codemandados fueron condenados en el mismo juicio 
  • Se representó exitosamente (sin cargos) a un ejecutivo de cuidado de la salud en una investigación antimonopolio de tres años realizada por la división antimonopolio del Departamento de Justicia de EE. UU. 
  • Se llevó a cabo una investigación interna a solicitud de la compañía matriz de una empresa de servicios públicos en La Florida en respuesta a unas acusaciones anónimas de que los administradores estaban proporcionando información falsa a los reguladores estatales en un caso de tarifas de alto perfil 
  • Desestimación de acusación penal federal relacionada con una supuesta conspiración de fraude hipotecario después de un juicio de cinco meses que terminó con un jurado dividido que votó 10 a 2 para fallo absolutorio